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Controles en la actividad cambiaria

Publicado por Aldana - 11/02/2011 a las 20:42:17

Como si las críticas lapidarias sobre la capacidad operativa del organismo fuecen pocas, se sumaron las presiones de los veedores internacionales que venían pesándole a la Unidad de Información Financiera (UIF). De esta forma la UIF continúa imponiendo medidas, tal como lo viene haciendo desde las últimas semanas, para controlar el lavado de dinero y financiación del terrorismo en el país.

Luego de disponer controlar a los clientes de tarjetas de crédito , a las galerías de arte , a las donaciones a terceros , a las operaciones bursátiles y contrataciones de seguros de vida , ahora van por las compraventas de divisas o transmisión de fondos.

El organismo exigirá la identificación de los clientes en forma exhaustiva cuando en el año alcancen o excedan la compraventa de divisas, cheques extendidos en divisas o en la transmisión de fondos dentro y fuera del país, por 500.000 pesos.

Las pautas deberán implementarlas para la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional. Sobre las transferencias electrónicas de fondos, sean nacionales o extranjeras, la entidad deberá recabar información precisa del remitente o receptor, de la operación de los mensajes relacionados enviados y de los mensajes e información digital enviados

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  1. [...] suba del dólar mayorista, lo que ha influido es que hay normas que molestan, como la de los controles en la actividad cambiaria, y declarar operaciones de compra y venta de bonos y acciones por más de $ 40.000, según [...]

    Pingback por Dolar contado con liqui — 19 febrero 2011 #

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